Εκτενής έρευνα αποκαλύπτει φοροδιαφυγή 80 εκατομμυρίων ευρώ από ελαιοτριβεία
Η ΑΑΔΕ (Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων) ανακάλυψε σοβαρές περιπτώσεις φοροδιαφυγής, συνολικού ύψους 80 εκατομμυρίων ευρώ, που σχετίζονται με ελαιοτριβεία. Πολλές από αυτές τις επιχειρήσεις απέκρυπταν τα έσοδά τους και χρησιμοποιούσαν πλαστά οικονομικά τιμολόγια για να καλύψουν τις παράνομες δραστηριότητές τους.
Αυτή η υπόθεση περιλαμβάνει **πάνω από 30 επιχειρήσεις** και οι έρευνες συνεχίζονται για να διαπιστωθεί εάν υπάρχουν και άλλοι εμπλεκόμενοι. Σύμφωνα με στοιχεία της ΑΑΔΕ, όταν εξετάστηκε μια συγκεκριμένη επιχείρηση, διαπιστώθηκε ότι το ελαιοτριβείο που ξεκίνησε τη λειτουργία του το 2021 **δεν είχε υποβάλει δηλώσεις φορολογίας εισοδήματος και ΦΠΑ**. Επίσης, από τα στοιχεία του myDATA, δεν φαινόταν να έχει πραγματοποιήσει αγορές ή να έχει καταχωρήσει έσοδα από πωλήσεις.
Συγκεκριμένα, η επιχείρηση αυτή **δεν είχε δείξει να έχει πραγματοποιήσει αγορές**, ενώ δεν ανταποκρίθηκε σε αίτημα ελέγχου για παρουσίαση των λογιστικών της αρχείων. Παράλληλα, από τους τραπεζικούς λογαριασμούς και τα δεδομένα του myDATA, φάνηκε ότι είχαν εκδοθεί 15 φορολογικά έγγραφα προς μια ατομική επιχείρηση (μέλος του κυκλώματος), με καθαρή αξία 200.000 ευρώ.
Μετά από αυτό, διενεργήθηκε μερικός έλεγχος στην ατομική επιχείρηση που ασχολείται με το εμπόριο ελαιολάδου. Στο πλαίσιο του ελέγχου, προσκομίστηκαν επιπρόσθετα φορολογικά έγγραφα από την ΙΚΕ, αποκαλύπτοντας ότι η επιχείρηση αυτή είχε καταχωρίσει συνολικά 32 τιμολόγια, συνολικής αξίας 700.000 ευρώ. Από αυτά, τα 15 τιμολόγια, αξίας 200.000 ευρώ, μάλιστα είχαν ανέβει ως έσοδα της μη υπαρκτής ΙΚΕ και ως έξοδα της ατομικής επιχείρησης.
Τα συγκεκριμένα τιμολόγια είχαν εξοφληθεί μέσω e-banking, ενώ για άλλα φορολογικά δεδομένα που δεν είχαν αναρτηθεί στο myDATA χρησιμοποιήθηκαν επιταγές. Η είσπραξή τους έγινε από φυσικά πρόσωπα που δεν είχαν καμία σχέση με την ΙΚΕ. Αυτά τα άτομα κλήθηκαν για εξηγήσεις από τον έλεγχο, αλλά δεν ανταποκρίθηκαν.
Συνολικά, αυτές οι 30 επιχειρήσεις έχουν **συναλλαγεί σε τουλάχιστον 60 συνδυασμούς**, εκδίδοντας **πάνω από 1.700 εικονικά τιμολόγια**, με ή συνολική αξία άνω των 80 εκατομμυρίων ευρώ. Μέχρι στιγμής, έχει αποδειχθεί ότι 4 εκδότες εξέδωσαν 1.632 φορολογικά στοιχεία, με καθαρή αξία 33,17 εκατομμυρίων ευρώ και ΦΠΑ 4,32 εκατομμυρίων ευρώ. Πολλά από αυτά τα στοιχεία εξοφλούνταν από τους λήπτες τους μέσω τραπεζικών μεταφορών, ενώ συγχρόνως διενεργούνταν άμεσες αναλήψεις χρημάτων.
