Ο Χαράλαμπος Βουρλιώτης, πρόεδρος της Αρχής για την καταπολέμηση του ξέπλυματος βρώμικου χρήματος και πρώην αντεισαγγελέας του Αρείου Πάγου, έχει προχωρήσει σε δεσμεύσεις τραπεζικών λογαριασμών και περιουσιακών στοιχείων επιχειρηματιών που είναι ιδιοκτήτες νυκτερινών κέντρων στην Πελοπόννησο. Αυτοί οι επιχειρηματίες φέρονται να έλαβαν μεγάλα χρηματικά ποσά από δύο ιερείς, οι οποίοι κατέχουν υψηλές θέσεις στην ιεραρχία της Καθολικής Εκκλησίας της Ελλάδας.
Η Αρχή έχει ήδη ενημερώσει τις εισαγγελικές αρχές της Καθολικής Εκκλησίας της Ελλάδας σχετικά με την υπόθεση, προκειμένου να εξετάσουν το κακούργημα της υπεξαίρεσης των χρημάτων από τους δύο ιερείς και το ξέπλυμα μαύρου χρήματος από τους επιχειρηματίες.
Σημαντικό είναι ότι ένας από τους επιχειρηματίες είχε στο παρελθόν σοβαρές νομικές εμπλοκές που σχετίζονταν με την Εκκλησία, αν και όχι με την Καθολική. Η Αρχή έχει ενημερώσει και τη Ρωμαιοκαθολική Εκκλησία στο Βατικανό για την κατάσταση αυτή.
Στο πλαίσιο της έρευνας, διαπιστώθηκε ότι περίπου 3 εκατομμύρια ευρώ είχαν υπεξαιρεθεί από τα ταμεία της Καθολικής Εκκλησίας και είχαν επενδυθεί σε νυκτερινά κέντρα. Αυτή η τακτική φαίνεται να είχε ξεκινήσει πριν από 8 χρόνια, με μεγάλα χρηματικά ποσά να μεταφέρονται από λογαριασμούς που διαχειρίζονταν οι δύο ιερείς σε λογαριασμούς συγκεκριμένων ιδιοκτητών νυκτερινών κέντρων, εμφανίζοντας τα ως επενδύσεις.
Η Αρχή ενημερώθηκε από τις τράπεζες για «ύποπτες» κινήσεις μεγάλων χρηματικών ποσών και ξεκίνησε έναν ενδελεχή έλεγχο, χρησιμοποιώντας όλα τα διαθέσιμα εργαλεία της για να χαρτογραφήσει την υπόγεια διαδρομή των χρημάτων και να εντοπίσει τους εμπλεκόμενους.
Κατά τη διάρκεια της έρευνας, προέκυψαν ενδείξεις για τη διάπραξη σοβαρών εγκλημάτων, όπως η υπεξαίρεση και η νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες, δηλαδή το ξέπλυμα μαύρου χρήματος.
Η Αρχή επιβεβαίωσε ότι το ποσό των 3 εκατομμυρίων ευρώ είχε πράγματι υπεξαιρεθεί και, από εκεί και πέρα, αποκαλύφθηκαν οι ταυτότητες των δύο ιερέων και των επιχειρηματιών νυκτερινών κέντρων. Η τελευταία ανίχνευση της υπόγειας διαδρομής έγινε πριν από λίγες ημέρες και αφορούσε το ποσό των 50.000 ευρώ. Ωστόσο, η έρευνα συνεχίζεται για το σύνολο των χρημάτων που φέρεται να έχουν υπεξαιρεθεί.
Για την ποινική διερεύνηση της υπόθεσης, έχει διαβιβαστεί και πόρισμα στις εισαγγελικές αρχές της Καθολικής Εκκλησίας της Ελλάδας, ώστε να εξεταστεί η ποινική ευθύνη των δύο ιερέων και των επιχειρηματιών για ξέπλυμα μαύρου χρήματος.
