Η ΑΑΔΕ εξετάζει πολλές υποθέσεις που σχετίζονται με την Εφορία Κέρκυρας, μετά την αποκάλυψη ενός κυκλώματος που περιλάμβανε επίορκους υπαλλήλους. Η Υπηρεσία Εσωτερικών Υποθέσεων Σωμάτων Ασφαλείας έχει προχωρήσει στην εξάρθρωση μιας εγκληματικής οργάνωσης, στην οποία συμμετείχαν εφοριακοί υπάλληλοι και ένας λογιστής. Οι κατηγορούμενοι θα παρουσιαστούν σήμερα Τρίτη (15/10) ενώπιον του ανακριτή για να απολογηθούν.
Σύμφωνα με πληροφορίες από το MEGA, σε μια ειδικά διαμορφωμένη κρύπτη μέσα σε μια πόρτα σπιτιού ενός από τους κατηγορούμενους βρέθηκαν χρήματα που σχετίζονται με το κύκλωμα. Συγκεκριμένα, βρέθηκαν 7.450 ευρώ, τα οποία εκτιμάται ότι προήλθαν από παράνομες δραστηριότητες. Επιπλέον, οι Αρχές ανακάλυψαν σε έναν από τους συλληφθέντες χιλιάδες ομόλογα και μετοχές κρυμμένα στο σπίτι του.
Τα μέλη της οργάνωσης δραστηριοποιούνταν σε διευκολύνσεις και παραλείψεις διαδικασιών εφοριακής αρμοδιότητας, καθώς και σε εκβιασμούς επιχειρηματιών για την παράνομη είσπραξη χρημάτων. Σε βάρος τους έχει σχηματιστεί δικογραφία για εγκληματική οργάνωση, δωροληψία, δωροδοκία υπαλλήλου, συνέργεια σε δωροληψία, παράβαση καθήκοντος και εκβίαση κατά συναυτουργία. Όπως αναφέρει η ΕΛΑΣ, η έρευνα ξεκίνησε μετά από καταγγελία που αφορούσε δύο υπαλλήλους Δ.Ο.Υ., οι οποίοι απαιτούσαν 60.000 ευρώ από επιχειρηματία για να τακτοποιήσουν εκκρεμή υπόθεση του.
Στην ανακοίνωση που εκδόθηκε αναφέρεται ότι «κατά τη διάρκεια της έρευνας, αποκαλύφθηκε η ύπαρξη εγκληματικής οργάνωσης με συγκεκριμένη δομή και ρόλους, στην οποία συμμετείχαν υπάλληλοι της Δ.Ο.Υ. Κέρκυρας και ιδιώτης λογιστής. Από τον Μάιο του 2024, τα μέλη της οργάνωσης προέβαιναν σε διευκολύνσεις και παραλείψεις διαδικασιών εφοριακής αρμοδιότητας, εκβιάζοντας επιχειρηματίες για χρηματικά ποσά προκειμένου να διεκπεραιωθούν φορολογικές υποθέσεις τους».
Η διαδικασία είσπραξης χρημάτων γινόταν κυρίως μέσω του λογιστή, ο οποίος λειτουργούσε ως ενδιάμεσος, ώστε οι υπάλληλοι να μην έχουν άμεση επαφή με τα θύματα τους. Οι δράστες λάμβαναν μέτρα αντιπαρακολούθησης κατά τη διάρκεια των δραστηριοτήτων τους και των επικοινωνιών τους. Η ΕΛΑΣ αναφέρει ότι «ο αρχηγός της οργάνωσης ήταν υπεύθυνος για τη διαχείριση των χρημάτων και την απειλή υπαλλήλων και λογιστών που θα μπορούσαν να αποκαλύψουν τη δράση της οργάνωσης».
Επιπλέον, οι υπόλοιποι εφοριακοί υπάλληλοι διαδραμάτιζαν σημαντικό ρόλο στη λειτουργία της οργάνωσης, καθώς είχαν την ευθύνη της εποπτείας και του ελέγχου των διαδικασιών, ενώ διενεργούσαν και επιτόπιους ελέγχους σε επιχειρήσεις κατόπιν εντολής του αρχηγού. Ο λογιστής, ως μεσάζοντας, είχε άμεση επαφή με τους φορολογούμενους και παρέδιδε χρηματικά ποσά στους υπαλλήλους, εξασφαλίζοντας έτσι προνομιακή μεταχείριση για τους πελάτες του.
Από τις έρευνες που πραγματοποιήθηκαν σε κατοικίες και οχήματα των κατηγορουμένων, κατασχέθηκαν:
• 42.480 ευρώ συνολικά,
• 1.770 δολάρια
• κινητά τηλέφωνα, ατζέντα και φορολογικά έγγραφα.
Μέχρι στιγμής, έχει διαπιστωθεί ότι η εγκληματική οργάνωση έχει εμπλακεί σε 8 περιπτώσεις από τα τέλη Μαΐου 2024, απαιτώντας συνολικά τουλάχιστον 183.000 ευρώ και εισπράττοντας 38.000 ευρώ. Οι συλληφθέντες έχουν οδηγηθεί στην αρμόδια Εισαγγελική Αρχή, όπου παραπέμφθηκαν σε ανακριτή και έλαβαν προθεσμία για την απολογία τους.
Διαβάστε ακόμα:
*ΦΩΤΟ ΑΠΟ ΑΡΧΕΙΟ
