Είκοσι ένα επιχειρηματίες βρίσκονται υπό έρευνα για φοροδιαφυγή που φτάνει δεκάδες εκατομμύρια ευρώ, καθώς και για συμμετοχή σε εγκληματική οργάνωση. Η Οικονομική Αστυνομία ανακάλυψε μια σοβαρή περίπτωση απάτης που σχετίζεται με διασυνοριακή απάτη με στόχο την επιστροφή φόρων.
Όπως αναφέρουν οι πληροφορίες, οι εν λόγω επιχειρηματίες εμπλέκονται με εταιρείες που δραστηριοποιούνται στον τομέα των ηλεκτρονικών ειδών, αλλά και άλλους τομείς. Φαίνεται ότι έχουν πραγματοποιήσει ψεύτικες διασυνοριακές συναλλαγές, παραπλανώντας τις αρχές για να μπορέσουν να εισπράξουν επιστροφές φόρων χωρίς τη νόμιμη διαδικασία.
Η έρευνα αυτή έχει οδηγήσει στη σύνταξη δικογραφίας για σύσταση εγκληματικής οργάνωσης. Οι κατηγορούμενοι αναμένεται να παρουσιαστούν σύντομα στο γραφείο του Ευρωπαίου Εισαγγελέα στην Αθήνα, ώστε να εξεταστούν αναλυτικά οι κατηγορίες που τους βαρύνουν.
