Το σκάνδαλο που αφορά τις υποκλοπές και τη διακίνηση του λογισμικού Predator έχει αποκτήσει μεγαλύτερες διαστάσεις στις Ηνωμένες Πολιτείες από ό,τι στην Κύπρο, τη χώρα που βρίσκεται στο επίκεντρο αυτής της επικίνδυνης για τη δημοκρατία και την εθνική ασφάλεια υπόθεσης, η οποία έχει διεθνείς προεκτάσεις.
Ο OFAC προειδοποιεί ότι όσοι συμμετέχουν σε συναλλαγές με τις κυρωμένες οντότητες και άτομα ενδέχεται να αντιμετωπίσουν κυρώσεις.
Αυτή την εβδομάδα, το Γραφείο Ελέγχου Ξένων Περιουσιακών Στοιχείων (OFAC) του υπουργείου Οικονομικών των ΗΠΑ, ενίσχυσε την αμερικανική αντίδραση προσθέτοντας νέες κυρώσεις κατά του Φέλιξ Μπίτζιου, δύο Κυπρίων υπηκόων, δύο ακόμη ατόμων και μιας νομικής οντότητας που συνδέονται με την Intellexa, λόγω του ρόλου τους στην ανάπτυξη και διανομή του κατασκοπευτικού λογισμικού.
Αυτή είναι η δεύτερη σειρά κυρώσεων που επιβάλλει ο OFAC από τις 5 Μαρτίου, όταν οι ιδρυτές της Intellexa, Ντίλιαν και Χάμου, μπήκαν στη «μαύρη λίστα». Προηγήθηκαν εμπορικές κυρώσεις από το υπουργείο Εμπορίου των ΗΠΑ και απαγόρευση έκδοσης βίζας για 13 άτομα από το Στέιτ Ντιπάρτμεντ.
Αναλυτικά, οι κυρώσεις αφορούν:
- Φέλιξ Μπίτζιος: Αναγνωρίζεται ως ο «πραγματικός δικαιούχος μιας εταιρείας του Intellexa Consortium που προμήθευσε το λογισμικό Predator σε ξένο κυβερνητικό πελάτη». Επίσης, υπηρέτησε ως διευθυντής της Intellexa ΑΕ, η οποία έχει υποστεί κυρώσεις με το Εκτελεστικό Διάταγμα 13694.
- Αντρέα Γκαμπάτσι: Ελβετός διαχειριστής πολλών εταιρειών του Ταλ Ντιλιάν, αναγνωρίζεται ως ο κύριος μέτοχος των Thalestris Limited και Intellexa Limited, μελών του Intellexa Consortium.
- Μερόμ Χαρπάζ: Υψηλόβαθμο στέλεχος του Intellexa Consortium, που έχει καταγραφεί ως διευθυντής της Intellexa ΑΕ και αναγνωρίστηκε ως επικεφαλής γραφείων στην Αθήνα.
- Παναγιώτα Καραόλη: Διευθύντρια πολλών οντοτήτων του Intellexa Consortium που ελέγχονται από τη Thalestris Limited.
- Αρτεμις Αρτεμίου: Κυπρία δικηγόρος, γενική διευθύντρια της Cytrox Holdings, μέλους του Intellexa Consortium.
- Aliada Group Inc: Εταιρεία που έχει διευκολύνει συναλλαγές αξίας δεκάδων εκατομμυρίων δολαρίων, συνδεδεμένη με την Intellexa ΑΕ και την Intellexa Limited.
Με τις νέες κυρώσεις, ο OFAC δεν περιορίζεται μόνο στο «πάγωμα» περιουσιακών στοιχείων που ενδέχεται να έχουν στις ΗΠΑ οι κυρωθέντες. Προσθέτει ότι οι χρηματοοικονομικοί οργανισμοί και άλλα πρόσωπα που εμπλέκονται σε συναλλαγές με τις κυρωμένες οντότητες ενδέχεται να εκτεθούν σε κυρώσεις.
Αυτό σημαίνει πρακτικά ότι κάθε τράπεζα, ελληνική, κυπριακή ή διεθνής, θα πρέπει να ενημερώνει τον OFAC για τις τραπεζικές κινήσεις του Μπίτζιου και των άλλων κυρωθέντων. Οποιοσδήποτε άλλος που συναλλάσσεται μαζί τους θα πρέπει να είναι προσεκτικός, προκειμένου να αποφύγει πιθανές συνέπειες.
